Công an triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 10.000 tỷ đồng ở Đắk Nông

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989), Lò Ái Nhi (SN 1991) cùng trú tại Quận Gò Vấp, TP.HCM; Trần Vinh Sơn (SN 1988), trú tại tỉnh Ninh Thuận và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (SN 1994), trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

Từ năm 2022 đến nay, Lê Thiện Nhật Thi , Lò Ái Nhi, Trần Vinh Sơn, Diễm Xuân và một số đối tượng khác đã xuất bán hơn 20 ngàn hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10 ngàn tỷ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa, cho biết vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, trong đó có các đối tượng mua hoá đơn trái phép của các đối tượng này.

Công an thành phố Gia Nghĩa làm việc với nhóm đối tượng lập hơn 80 công ty "ma" để bán hóa đơn khống. Ảnh: CQCA.

Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đã thành lập trên 80 công ty để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Quy định về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho hay, Điều 203 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước như sau:

Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên; Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên; Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này sẽ bị phạt cụ thể như sau: Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này sẽ bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này sẽ bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này sẽ bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Luật sư Hoàng Anh Sơn cũng cho biết, quá trình điều tra nếu có đủ cơ sở, cơ quan chức năng có thể xử lý cả hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 với mức hình phạt từ 2 tới 7 năm tù tùy vào hành vi, mức độ vi phạm. 

×