Bắt gần 100 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa thành công băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippines sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng. Bước đầu, cơ quan chức năng bắt giữ gần 100 đối tượng, ước tính đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippines.

Quá trình xác minh, Ban chuyên án xác định mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, có cấu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc để dễ dàng điều hành, quản lý. Các đối tượng khi tham gia lừa đảo đều được “huấn luyện” theo kịch bản. Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.

Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng”. Kịch bản thứ hai là lừa đảo tình cảm, kết bạn, hẹn hò, tạo lòng tin, thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.

Để thực hiện hoạt động lừa đảo và mở rộng phạm vi hoạt động, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippines để thực hiện hoạt động lừa đảo. Các đối tượng di chuyển máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippines để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.

Quá trình điều tra, ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an các tỉnh, thành phố, cửa khẩu trên cả nước và các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thành lập nhiều tổ công tác phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cơ quan công an xác định Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước, ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Có bị hại tại TP.HCM bị lừa số tiền lên tới hơn 41 tỷ đồng. Một bị hại khác ở thành phố Vinh (Nghệ An) cũng bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ, đấu tranh mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định pháp luật.

Cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi bật khóc tại tòa khi khai nhận 22 tỷ đồng và 200.000 USD từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Sáng 25/6, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Sau phần xét hỏi nhóm cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, HĐXX chuyển sang thẩm vấn các bị cáo từng giữ chức vụ tại tỉnh Quảng Ngãi.

Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vào cuối năm 2011, trước thời điểm mở thầu gói thầu thuộc dự án phía Nam bờ sông Trà Khúc, vợ ông bị gãy chân. Khi đó, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đến thăm và nói "gửi quà thăm hỏi".

Khi chủ tọa hỏi lý do được đưa tiền, ông Khoa khai Hậu đưa 20.000 USD, nói là để thăm vợ bị cáo. "Giờ nghĩ lại, tôi thấy Hậu muốn tôi tạo điều kiện cho dự án phía Nam sông Trà Khúc", ông nói.

Sau đó, ông Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh nhiều lần đưa tiền cho ông Khoa. "Minh không nói rõ nguồn tiền, nhưng tôi ngầm hiểu đó là của Hậu. Tôi thấy Viện kiểm sát truy tố như vậy là đúng tội", ông Khoa thừa nhận.

Bị cáo Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Xuân Huy.

Tiếp theo, bị cáo Đặng Văn Minh khai từng giữ chức Giám đốc Sở GTVT từ năm 2016, sau đó được bầu làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ông Minh cho biết đã nhiều lần nhận tiền từ Hậu với tổng cộng 22 tỷ đồng và 200.000 USD, kèm lời nhắn "Nhờ anh gửi cho lãnh đạo tỉnh, anh xử lý sao cho hài hòa".

"Bị cáo Hậu có tâm rất tốt, thấy tôi thường làm từ thiện, xây dựng các dự án an sinh nên đưa 50.000 USD để tôi xây nhà ở xã hội. Tôi đã xây được 8 căn nhà từ số tiền này", ông Minh nói. Cuối phần trả lời xét hỏi, ông bật khóc, kể về hoàn cảnh mồ côi từ năm 5 tuổi, lớn lên từ những đồng tiền trợ cấp. Ông chia sẻ mình có 33 năm công tác cống hiến cho tỉnh nhà, nhưng vì một phút không suy nghĩ đã đánh mất tất cả. Ông mong HĐXX xem xét bản án nhân văn. Chủ tọa phiên tòa sau đó phải trấn an ông bình tĩnh để tiếp tục phiên tòa.

Theo cáo trạng, ông Minh đã đề nghị giao gói thầu số 12 cho Tập đoàn Phúc Sơn. Sau đó, Hậu và Minh thống nhất tỷ lệ "cảm ơn" khoảng 5% giá trị thanh toán dự án. Từ tháng 12/2012 đến tháng 5/2016, Hậu 8 lần gặp Minh (7 lần tại phòng làm việc ở Sở GTVT Quảng Ngãi, 1 lần tại Hà Nội), đưa tổng cộng 22 tỷ đồng và 200.000 USD. Minh nhận tiền và có trách nhiệm chia lại cho một số cá nhân khác trong tỉnh.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cũng khai từng nhận tiền từ Hậu, nhưng cho rằng lúc đó chỉ nghĩ là tình cảm giữa "anh em quen nhau hơn 20 năm". Khi làm việc với cơ quan điều tra, ông mới nhận thức đó là sai. Trước tòa, ông xin HĐXX xem xét lại tội danh nhận hối lộ. "Lúc có cáo trạng, tôi mới thấy nhận thức của mình trước đây là chưa đúng nên chấp nhận tội như cáo trạng nêu", ông nói.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Chi trả hơn 7.000 tỷ đồng cho hàng chục ngàn người dân

Ngày 25/6, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, đơn vị đã thực hiện chi trả hơn 7.000 tỷ đồng cho hàng chục nghìn người bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Cục Thi hành án TP.HCM chi trả hơn 7.000 tỷ đồng cho nạn nhân của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Ảnh: CH

Theo Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, đây là đợt chi trả đầu tiên trong tổng số tiền 30.081,5 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho 43.108 cá nhân và tổ chức bị thiệt hại do nhận chuyển nhượng trái phiếu trái pháp luật.

Đợt 1, Cục đã thanh toán tổng cộng 7.464.002.089.287 đồng, tương ứng với tỷ lệ 24,81% trên số tiền mỗi người được thi hành án. Trong đó, hơn 7.022 tỷ đồng đã được chi trả thành công cho 40.271 người đã cung cấp đầy đủ thông tin.

Tuy nhiên, vẫn còn 441.950.935.718 đồng dành cho 2.837 người chưa thể chi trả do thông tin tài khoản ngân hàng bị sai, người được thi hành án đã qua đời hoặc chưa cung cấp thông tin cá nhân/tài khoản. Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết, số tiền này sẽ được gửi tiết kiệm theo quy định và sẽ có thông báo để những người liên quan hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục nhận tiền sau.

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM nhấn mạnh việc chi trả lần này áp dụng cho các mã trái phiếu được Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM tuyên tại bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025 và bản án sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024, bao gồm: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, NALUS 2 ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10. Đối với các mã trái phiếu khác không nằm trong các bản án đã xét xử, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ không thực hiện chi trả.

Về khoản phí thi hành án, Cục cho biết chưa thực hiện thu phí đối với số tiền chi trả đợt 1. Cục đã có văn bản xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền và sẽ thông báo cụ thể cho những người liên quan sau khi có hướng dẫn chính thức.

“Một số vướng mắc trong quá trình chi trả. Số tiền dự kiến chi trả đợt 1 ban đầu là gần 8.700 tỷ đồng, nhưng đến ngày 25/6, các ngân hàng vẫn chưa chuyển về tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM khoảng 1.335,6 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng TMCP Sài Gòn chiếm hơn 1.210 tỷ đồng. Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã và đang tiếp tục yêu cầu các ngân hàng khẩn trương chuyển tiền.

Đối với các tài sản đã kê biên trong giai đoạn 1 và 2 của vụ án, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đang khẩn trương xác minh tình trạng pháp lý và hiện trạng nhằm sớm đưa ra xử lý theo quy định pháp luật. Khi các tài khoản phong tỏa được chuyển tiền về, Cục sẽ tiếp tục chi trả cho người được thi hành án”, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM thông tin.

Đến ngày 24/6, vẫn còn 2.573 trường hợp người được thi hành án chưa nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản. Cục Thi hành án dân sự TP.HCM kêu gọi những người này nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, bao gồm: Đơn đề nghị nhận thông báo về thi hành án và nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản (bản chính); căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân); giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động (đối với tổ chức); giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng (bản sao y).

Người dân có thể gửi đơn về Cục Thi hành án dân sự TP.HCM hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt để tổng hợp. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật theo quy định pháp luật.

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM khẳng định đã huy động toàn bộ nhân sự, ứng dụng công nghệ thông tin để rà soát, đối chiếu thông tin, đảm bảo chi trả nhanh chóng và chính xác. Trước giai đoạn thi hành án, cơ quan điều tra đã chuyển về Cục 1.461 tỷ đồng. Cục cũng đã nỗ lực thu hồi 5.785 tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức phải trả cho bà Trương Mỹ Lan.

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM khuyến nghị người được thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức của Cục, tránh tụ tập đông người hoặc tiếp cận thông tin sai lệch, không chính xác.

Vỏ bọc sang chảnh của hotgirl 9X vừa bị bắt vì vận chuyển ma túy

Ngày 25/6, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt 2 đối tượng, thu giữ nhiều loại ma túy.

Clip: Lực lượng chức năng vây bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy ở Quảng Bình.

Trước đó, vào ngày 22/6, lực lượng chức năng ở Quảng Bình kiểm tra xe ô tô BKS 73A-324.68, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ nhiều loại ma túy được cất giấu tinh vi trên xe và trong người hai đối tượng, gồm: Ma túy đá (Ketamin), ma túy tổng hợp dạng viên nén (kẹo) và chất bột nghi là “nước vui”.

2 đối tượng cùng tang vật trong vụ vận chuyển ma túy ở Quảng Bình.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, 1 trong 2 đối tượng trong vụ việc nói trên là hotgirl đang sống ở TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).

Hotgirl ở Quảng Bình bị bắt giữ liên quan tới ma túy.

Đối tượng này thường cập nhật cuộc sống sang chảnh qua các trang mạng xã hội, thường di chuyển bằng xe ô tô hiệu Mercedes. Ngoài ra, đối tượng này còn có một cửa hàng spa ở Đồng Hới.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Xác định danh tính 5 nạn nhân bị điện giật, 2 người tử vong ở quán bar biển Bistro Fou (Quảng Ninh)

Cơ quan chức năng đã xác nhận danh tính 5 nạn nhân trong vụ điện giật ở quán bar biển có tên Bistro Fou ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) ngày 25/6.

Cụ thể, 2 nạn nhân bị tử vong là T.Q.T (sinh năm 2008, thường trú tại thôn Đoàn Kết, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và T.Đ.H (sinh năm 2008, thường trú tại thôn Tân Hải, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Ba người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy là Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2009, thường trú tổ 4, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long), Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 2008, thường trú tổ 7, khu 6, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) và Đặng Kiên Cường (sinh năm 2008, thường trú thôn Khe Đát, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Như phóng viên thông tin, vào khoảng 1 giờ ngày 25/6, tại quán bar Bistro Fou ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long đã xảy ra vụ điện giật khiến 2 người tử vong và 3 người đang cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

×